الأخبار

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بندتوضيح
مقدمةتعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول)، والذي عقد تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الخميس 23-8-1441هـ الموافق 16-4-2020م، عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1441-08-23 الموافق 2020-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
نسبة الحضور87.3
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبينحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1- معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة)2- الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس مجلس الإدارة)3- الدكتور رشيد راشد عوين4- الأستاذ خالد محمد العريفي5- الأستاذ زياد محمد الشيحه6- الأستاذ عبداللطيف على السيف7- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين8- الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (العضو المنتدب)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها1- معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)2- الدكتور رشيد راشد عوين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)3- الأستاذ زياد محمد الشيحه (رئيس لجنة الحوكمة)4- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.4- الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 5 رمضان 1441 هجري الموافق 28 ابريل 2020.7- الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة) ومجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس إدارة بتروكيم الاستاذ إياد الحسين، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل الاستاذ إياد الحسين عضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وهي عبارة عن حصول الشركة السعودية للبوليمرات على قرض بقيمة 1,500 مليون ريال، بتاريخ 8 مارس 2020م، وبدون شروط تفضيلية، لمدة أربع سنوات.9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.10- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.11- الموافقة على تحديث لائحة عمل اللجنة التنفيذية