تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 6/5/1431هـ الموافق 20/4/2010م بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت وقد وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي:
1) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3) الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
4) الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (ايرنست ويانغ) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه.
5) الموافقة على تعزيز قرار تعيين ممثلي المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كأعضاء بمجلس الادارة.
6) إقرار اللوائح التالية:
I.قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
II.قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة.
III.سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
7) تم انتخاب عضوين مستقلين لمجلس إدارة الشركة التأسيسي، والتي بدأت دورته في 11/4/2008م، وتنتهي في تاريخ 10/4/2013م، وهما على النحو التالي:
فراج منصور أبو ثنين.
هيثم محمد الحميدي. |
